Politik

Während der New Zealand First-Betrugsprozess in die dritte Woche geht, legt das Critical Fraud Workplace dar, wie Parteispenden auf ein zweites Konto umgeleitet wurden, das sich der Kontrolle gewählter Beamter entzog

Das Geld, das zur Unterstützung der New Zealand First Social gathering gespendet wurde, ging auf ein Konto einer Firma, die einem von zwei Männern gehörte, die jetzt beschuldigt werden, Gelder durch Täuschung zu erhalten – noch bevor die NZ First Basis gegründet wurde und anfing, Gelder außerhalb der Reichweite von Parteibeamten anzunehmen.

Das Critical Fraud Workplace hat den Umfang der vom Unternehmen in den Jahren 2015-2016 aufgenommenen Mittel und ihre Ausgaben sowie die GrĂĽndung der Stiftung im Jahr 2017 und den Erhalt von 677.885 US-Greenback skizziert, von denen die Spender dachten, dass sie die politische Partei NZ First unterstĂĽtzen sollten.

Zwei Männer, deren Namen unterdrückt werden, bestreiten jeweils zwei Anklagen wegen Erlangung durch Täuschung und stehen vor dem Excessive Court docket in Auckland vor Richter Pheroze Jagose. Der SFO behauptet, dass die von Unternehmen und Stiftung eingenommenen Gelder ohne die Genehmigung von Parteifunktionären verwendet wurden und der Wahlkommission nicht als politische Spenden deklariert wurden, wie dies bei Geldern auf ein offizielles Parteikonto der Fall wäre.

Zeugen der Staatsanwaltschaft haben dargelegt, wie sie zur Spende aufgefordert wurden und wer ihnen die Kontonummern des Unternehmens und der Stiftung mitgeteilt hat, und Parteifunktionäre haben bezeugt, dass sie die Konten, die gesammelten Gelder und ihre Verwendung nicht kannten.

Es ist ein Bild von einer Partei entstanden, die darum kämpft, ihre Rechnungen zu bezahlen und ihre Datenbanken zu modernisieren, von starken Meinungsverschiedenheiten zwischen Vorstandsmitgliedern und Beamten über die Geheimhaltung der Stiftung und des Unternehmens und von internen Warnungen bereits im Jahr 2018, dass die Einrichtung NZ belasten würde Zunächst unter politischem und investigativem Risiko. Ein Zeuge der Anklage hatte in jenem Jahr an den Präsidenten und Sekretär der Partei geschrieben:

“Das politische Risiko und die rechtliche Haftung sind hier unnötig hoch”, und “Wir haben Jahre damit verbracht, Dinge zu fälschen … Wir haben eine Likelihood, Requirements zu setzen und Dinge anständig zu tun.”

Die Verteidigung hat festgestellt, dass der Anführer von NZ First, Winston Peters, nicht zu den Zeugen der Anklage gehört, und hat angedeutet, dass Peters den Hintergrund einiger Spenden kannte und die Ausgaben der Stiftung unterstützte.

Der SFO-Fall wird voraussichtlich am Montag oder Dienstag abgeschlossen, wobei die Verteidigung fĂĽr den Relaxation dieser Woche und bei Bedarf fĂĽr weitere vierzehn Tage eingestellt wird.

Fiona Reid, eine ehemalige leitende RechnungsprĂĽferin des SFO, teilte dem Gericht mit, dass sie seit Februar 2020 an dem Fall arbeite, nachdem die Medien EnthĂĽllungen ĂĽber die Stiftung und Spenden gemacht hatten.

Das SFO führte einen Durchsuchungsbefehl in der Wohnung von mindestens einem der Angeklagten durch, erhielt detaillierte Banktransaktionen, E-Mails und Textnachrichten zwischen Parteifunktionären, den Angeklagten, Abgeordneten, darunter Peters und seinem Associate Jan Trotman, und befragte mehr als 40 Personen, die dies getan hatten zwischen 2015 und 2019 Geld gespendet.

Reid sagte: „Ich habe keine der Spenden gefunden, die von erhalten wurden [company name suppressed] und die Stiftungskonten wurden als Parteispenden an die Wahlkommission deklariert.”

Sie sagte jedoch: “Nach meiner Analyse wurden die Mittel zum Wohle der Partei verwendet.”

Sie skizzierte die Geschichte des Unternehmens, dessen alleiniger Direktor ein Angeklagter conflict, und listete die Gesamteinlagen auf, die 2015-2016 mit NZ First verbunden waren.

Seine Konten nahmen 42.000 Greenback von Parteiabgeordneten in Type von Spenden oder Darlehen, 28.600 Greenback von einem Angeklagten, 8.000 Greenback von dem anderen, 4.614 Greenback von der Parteifunktionärin Apirana Dawson, 15.000 Greenback von einem Bankkonto der NZ First Social gathering und 68.996 Greenback an Spenden oder Zusagen ein.

In dieser Zeit wurden 154.466 US-Greenback ausgegeben, davon 92.000 US-Greenback fĂĽr ein Datenbanksystem fĂĽr politische Parteien namens Nation Builder, das unter der Kontrolle dieses Unternehmens oder seines Nachfolgers blieb, 41.000 US-Greenback fĂĽr Web site- und digitale Berater, 10.000 US-Greenback fĂĽr Grafikdesignprojekte und 4.190 US-Greenback fĂĽr ein NZ First 2017 die Arbeit des Kampagnen-Auftragnehmers.

Die auf dem Konto des Unternehmens hinterlegten Spenden umfassten drei Spenden von einem früheren Zeugen der Anklage, Ron Woodrow, in Höhe von 9.998, 4.999 und 4.999 US-Greenback zwischen 2016 und 2017, 14.000 US-Greenback von Peter Kraus im Jahr 2015, monatlich 1.000 US-Greenback vom Pferdezüchter David Ellis über 10 Monate 2016-17 und 15.000 US-Greenback von der Rennfahrerfigur Sir Peter Vela im März 2017.

Frühere Beweise im Prozess zeigten, dass einige wichtige Parteifunktionäre zu diesem Zeitpunkt den Hintergrund des Unternehmens nicht kannten, auf dessen Bankkonto das Geld eingegangen conflict oder das es kontrollierte.

Reid zeigte, dass Winston Peters für eine Zahlung des Unternehmens an Nation Builder im April 2017 direkt eine E-Mail an einen Parteifunktionär geschickt hatte, als der Software program-Multi den Zugang von NZ First wegen Nichtzahlung von Gebühren gesperrt hatte, und bestätigte, dass eine Zahlung erfolgt conflict .

Sie sagte, als das „Exekutivkomitee“ von NZ First die Vereinbarung der Partei mit dem Unternehmen des Angeklagten im Jahr 2015 genehmigt hatte, hatte es festgelegt, dass NZ First „ein bestimmtes Bankkonto eröffnen“ würde, auf das Geld eingezahlt werden könne. Reid fand jedoch keine Beweise für dieses Konto.

Das SFO fand keine Customary-Geschäftsunterlagen für das betreffende Unternehmen – „keine typischen Aufzeichnungen wie Jahresabschlüsse oder Geschäftsbücher oder Geschäftsaktivitäten [it] dirigiert hatte. Das einzige, was wir identifizierten, waren Kontoauszüge mit einigen handschriftlichen Anmerkungen. Es wurden keine GST-Erklärungen oder Einkommensteuerunterlagen gefunden.”

Reid skizzierte dann die gesamten von der New Zealand First Basis erhaltenen und ausgegebenen Gelder, die früheren Beweisen der Staatsanwaltschaft zufolge im Februar 2017 festgestellt worden waren – Wochen bevor der Parteivorstand einen Antrag zur Entwicklung des Konzepts genehmigt hatte.

Der SFO hatte die Bankkontengeschäfte der Stiftung mit dem ASB durchforstet. In einer frühen E-Mail des zweiten Angeklagten an die Financial institution, die eine Kreditkarte beantragte, stand: „Dieses Konto ist ein eigenständiges Konto zum Zwecke der Förderung der Interessen der NZ First Social gathering.“ Da sie jedoch als „Gesellschaft“ eingestuft wurde, konnte die Kreditkarte nicht ausgestellt werden.

Die Stiftung habe in der untersuchten Zeit 899.220 Greenback eingenommen, sagte Reid.

Insgesamt 677.885 US-Greenback stammten aus Spenden und Zusagen zur UnterstĂĽtzung von NZ First, und 213.335 US-Greenback wurden von Konten von NZ First Inc. eingezahlt. Vector, dem Stromleitungsunternehmen, wurde in 8.000 US-Greenback eingezahlt (fĂĽr politische Briefings ĂĽber die MMP-Umgebung an hochrangige Unternehmensbeamte von NZ First). Basis, arrangiert von Vectors Authorities Relations Supervisor Nicholas Albrecht).

Zu den Abhebungen vom Stiftungskonto gehörten 190.461 USD für Nation Builder, 79.000 USD an einen der Angeklagten über sein Geschäft, 80.000 USD an das Familienmitglied dieses Angeklagten, 64.000 USD an einen Parteifunktionär, der für das Unternehmen des Angeklagten am Datenbankgeschäft von Nation Builder arbeitete, und 14.000 USD Steuern an Finanzamt für das Familienmitglied des Angeklagten.

MP Clayton Mitchell wurden 18.363 US-Greenback an Ausgaben erstattet, und Peters’ Associate Trotman erhielt 4.685 US-Greenback an Erstattungen für Flüge.

Die Stiftung zahlte 9643 US-Greenback für den Boxer Joseph Parker, um auf seinem Kongress zu sprechen, 7453 US-Greenback für eine Hospitality-Veranstaltung am Tag des Wellington Cup und 430 US-Greenback Miete für zwei Wochen, damit das Familienmitglied des Angeklagten von zu Hause aus im Stiftungsgeschäft arbeiten konnte.

Reids Beweise werden nach einem weiteren Zeugen der Anklage fortgesetzt, dessen Identität unterdrückt wird.

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